Una banda de la línea del condado del Reino Unido hizo una redada, conectada a grandes cantidades de Bitcoin

Según informes recientes, 19 presuntos miembros de bandas de Essex y Suffolk han sido aprehendidos en una investigación de seis meses sobre la participación de estos individuos en la venta de cocaína y crack en Essex, Suffolk, Hertfordshire y Londres.

Después de quedarse sin lugares donde guardar el dinero, el grupo recurrió a Bitcoin para esconder cantidades masivas de entradas de capital.
Pandilla del Reino Unido apalancándose en Bitcoin

En un reciente informe de los medios de comunicación, una investigación de seis meses condujo a la detención de 19 miembros de pandillas en relación con la venta de cocaína y crack en Essex, Suffolk, Hertfordshire y Londres. Durante dos años, se cree que este grupo ha estado vendiendo 3 kilos de cocaína a la semana a casi 10 bandas del condado que residen en el sudeste.

A la red le iba bien, viendo alrededor de 90.000 libras al día en ganancias puras. Con el auge de los negocios, se estaba volviendo extremadamente difícil ocultar los fondos entrantes. El grupo finalmente acudió a Bitcoin, debido al anonimato detrás de la moneda digital más grande del mundo. Según los informes, hubo un punto en el que la banda estaba desplegando 120.000 libras a la semana en Bitcoin tras la venta de varias drogas.
Cajeros automáticos de Bitcoin

Después de acumular grandes cantidades de dinero semanalmente, el grupo depositaba el dinero en cajeros automáticos, lo que finalmente convertía el dinero en Bitcoin. Típicamente, los cajeros automáticos son cajeros de Bitcoin que permiten el depósito de dinero. Después de depositar el dinero en una máquina, ese dinero se convierte en Bitcoin que se envía a un monedero digital de una persona. Dado que las carteras de criptodivisa no tienen nombres afiliados a ellas, puede ser un proceso complejo entender quién está detrás de cada cartera.
Grandes pedidos

Con los miembros de la banda aprovechando Bitcoin, también se cree que sus clientes ricos enviaban pagos directos a Bitcoin para acelerar el proceso. Si está enviando Bitcoin entre dos direcciones BTC diferentes, realmente no hay restricciones ya que una parte central no está monitorizando la transacción. En oposición a hacer pequeños pagos, la banda aceptaba grandes pagos BTC para cubrir grandes entregas de droga. En cuanto a la entrega, la banda empleaba adolescentes para hacer las entregas.

Comunicación

Es un hecho conocido que los grupos delictivos no utilizan los métodos tradicionales de comunicación. Estos grupos buscan portales de comunicación encriptados que también son difíciles de monitorear. Los pandilleros del Reino Unido dirigían la red de distribución a través de EncroChat, que es una fuente de comunicaciones cifradas. Durante la investigación en curso, la policía pudo eventualmente hackear EncroChat.

El Detective Inspector Jefe Lewis Basford declaró que:

„Esta es la primera pandilla de la línea del condado del Reino Unido que utiliza Bitcoin. Empezaron a usarlo mientras ganaban tanto dinero que no sabían qué hacer con él“.

Se descubrieron alrededor de 100.000 libras en efectivo durante las redadas, además de drogas y armas. En cuanto a Bitcoin, los investigadores esperan descubrir unos 2 millones de libras con los códigos de cuenta que recogieron. No está claro lo que quieren decir con „códigos de cuenta“, pero se cree que se refieren a direcciones y/o claves privadas de Bitcoin.

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